برچسب: قضایی

🔹فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور:
🔹۵۵ میلیارد ریال سکه و طلای قاچاق در چمدان یکی از مسافران کشف شده است.
🔹در بازرسی مأموران، ۲۷ قطعه سکه تمام، یک شمش ۱۶ گرمی و یک سکه پهلوی دو و نیم گرمی کشف شد.
🔹 پرونده به مراجع قضایی ارجاع شده است.
@navasanchannel

🔹منابع محدود ارزی باید صرف کالاهای اساسی شود. نباید بخشی از این منابع برای کالاهای غیرضروری مانند گوشی‌های لوکس اختصاص یابد.
🔹سازمان بازرسی با دعوت از مسئولان ثبت سفارش توضیحات لازم را دریافت کرده و پرونده‌های مربوطه برای سال جاری به مرجع قضایی ارسال خواهد شد.
@navasanchannel

🔹خبر پر سر و صدای اخیر درباره «فریز شدن ۱۸۷ کیف‌پول تتر ایرانی‌ها» باعث نگرانی فعالان بازار شد؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد واقعیت متفاوت است.
🔹رقم ۱.۵ میلیارد دلاری که رسانه‌ها منتشر کردند، به گردش سالانه تراکنش‌های این آدرس‌ها مربوط بوده، نه موجودی مسدودشده.
🔹طبق داده‌های شرکت Elliptic و گزارش رسانه‌های بین‌المللی، تتر تنها ۳۹ آدرس را مسدود کرده که مجموع موجودی آن‌ها حدود ۱.۵ میلیون دلار است، نه یک و نیم میلیارد.
🔹این اقدام در ادامه فشارها و تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه برخی افراد و شرکت‌های مرتبط با ایران انجام شد و نشان داد که حتی رمزارزها هم از ابزارهای نظارتی و قضایی بین‌المللی در امان نیستند.
@navasanchannel

🔹مقامات قضایی در امارت دبی اعلام کردند ارزهای دیجیتال متوفی بخشی از میراث وی محسوب می‌شود به شرطی که قابل مبادله باشد و بانک مرکزی امارات آن ارز را به رسمیت شناخته باشد
@navasanchannel

🔹هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با گردش مالی ۹۰۷ هزار میلیارد تومان پولشویی به قوه قضاییه خبر داد و با اشاره به تعامل نزدیک و روبه رشد این مرکز با دستگاه قضایی، توسعه این همکاری را در پیشگیری از فساد مؤثر دانست.
🔹در سال ۱۴۰۳ با رصد و پیگیری مرکز اطلاعات مالی، ۲۰۰ پرونده در حوزه پولشویی تشکیل و ۲۸۸ متهم به دستگاه قضایی معرفی شد. همچنین در فروردین‌ امسال با تلاش معاونت ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی مرکز، ۶۶ پرونده پولشویی به قوه قضاییه ارسال شد.
🔹وی در تشریح پرونده‌های تشکیل‌شده در سال ۱۴۰۳ افزود: طی این مدت، ۱۰۹ پرونده با حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و ۲ پرونده با حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان قاچاق ارز تشکیل و ۱۱۱ نفر تحت پیگرد این مرکز قرار گرفتند.
🔹خانی با تاکید بر جدیت دستگاه قضایی و صدور احکام بازدارنده، گفت: این احکام موجب کاهش انگیزه مجرمان شده و همکاری قوه قضاییه با نهادهای نظارتی و تسریع در روند رسیدگی، بخش مهمی از زنجیره مبارزه با مفاسد را تشکیل می‌دهد.
@navasanchannel

🔹استیبل‌کوین USDT که توسط تتر صادر می‌شود، سال‌ها با پرسش‌هایی درباره پشتوانه ذخایر خود و استفاده احتمالی در فعالیت‌های غیرقانونی روبه‌رو بوده است. با این حال، اکنون پائولو آردوئینو، مدیرعامل تتر، در اولین سفر خود به ایالات متحده، از این رمزارز دفاع می‌کند.
🔹او هفته گذشته، هم‌زمان با برگزاری اولین نشست رسمی ترامپ درباره دارایی‌های دیجیتال در واشنگتن، به آمریکا سفر کرد. تتر همواره اتهامات مربوط به پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را رد کرده است. دولت ترامپ از زمان روی کار آمدن در ژانویه، سیاستی حامی رمزارزها اتخاذ کرده و پرونده‌های قضایی علیه ده‌ها شرکت رمزارزی را متوقف کرده است.
@navasanchannel

🔹مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: «باتوجه‌به ماهیت پرریسک و نوسانات شدید بازار رمزارزها و ابلاغیه بانک مرکزی همچنین به‌منظور صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه، تبلیغات رمزارزها در کلیه رسانه‌های داخلی، اعم از چاپی، دیجیتال و فضای مجازی، ممنوع اعلام شده است.»
🔹به گزارش تابناک، عباس محمدیان گفت: «این موضوع به اطلاع تمامی سکوها، پیام‌گستران تبلیغاتی و واسطه‌های تبلیغاتی رسیده است و درصورت مشاهده هرگونه تبلیغ رمزارز در رسانه‌های تحت مدیریت آنها، با متخلفان برخورد قاطع و قانونی می‌شود. این برخورد شامل جریمه‌های نقدی، تعلیق فعالیت و ارجاع پرونده به مراجع قضایی خواهد بود؛ لذا از تمامی رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای انتظار می‌رود با رعایت قوانین و مقررات، از انتشار هرگونه تبلیغ رمزارز خودداری کنند.»
🔹او افزود: «دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی برای اجرای هرچه بهتر قانون، طی مکاتبه‌ای از دادستانی کل کشور درخواست کرده با واسطه‌ها، صرافی‌ها و سایر فعالان غیرمجاز حوزه تبلیغات رمزارزها برخورد قاطع شود.»
@navasanchannel

🔹۷روز از اقدام بی‌سابقه بانک مرکزی و مسدود شدن حساب طلافروشان می‌گذرد.اول ۱۰۰حساب بانکی مسدود شد، ولی بررسی «هفت‌صبح» می‌گوید که تعداد آنها تا دیروز به ۶۰۰ حساب در سراسر کشور رسیده!
🔹رئیس اتحادیه طلای مشهد گفت روند مسدودکردن ناگهانی حساب‌ها توسط بانک مرکزی پیش از این باعث شده، ۱جوان طلافروش به دلیل بدهی به زندان بیفتد
🔹بانک مرکزی خوب می‌داند‌حساب‌های بانکی طلافروش‌ها شاهرگ حیاتی آنهاست. این صنف با قیمت روز کار می‌کند و از روز اول مسدودی حساب‌ها، قیمت گرم طلا، حدودا ۲میلیون افزایش یافته و زندگی بسیاری از طلافروشان به خاطر این موضوع آسیب دیده
🔹فعالین این صنف می‌گویند: این طلافروش‌ها هم مجوز داشتند و هم خوشنامند. مالیات‌هایشان را هم می‌دهند. به فرض یک حساب یا یک واریزی هم مشکوک است، اول باید فرد را صدا بزنند، به مراجع قضایی اطلاع دهند و بعد از بررسی در صورت لزوم حسابش مسدود شود. نه اینکه حساب صدها نفر را درگیر کنند. راه کنترل قیمت طلا و ارز از خود بازار می‌گذرد، نه مداخلات بدون پشتوانه‌ی قانونی بانک مرکزی
@navasanchannel